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IC Group nella Repubblica Ceca racconta la storia di come aiuta anche la famiglia reale malese ad apprezzare il capitale. Ma la preoccupazione è stata effettivamente fondata dall’uomo d’affari russo Khasan Kuchakov. Si è ritirato dalla maggior parte dei resti che sono entrati in preoccupazione dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia, i redattori di SZ Byznys hanno scoperto che l’influenza di Kuchakov sul gruppo continua. E assume diverse identità internazionali. Come il suo braccio destro dell’IC Group.

“Ha avuto molti anni di successi internazionali, diplomatici e commerciali con partner prestigiosi in paesi come Russia, Bielorussia, Uzbekistan, Ucraina, Kirghizistan, Hong Kong, Malesia, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Kuwait e Iran”, ha dichiarato la stessa IC Kuchakova. Gruppo rappresentato. Questa è anche l’informazione più completa che si possa trovare sul fondatore del gruppo.

Poco dopo lo scoppio della guerra della Russia in Ucraina, Kuchakov è ufficialmente scomparso dalla maggior parte delle posizioni nel gruppo. “Il signor Kuchakov è stato rimosso dalla gestione del gruppo nel marzo 2022 e completato secondo le regole concordate e contrattuali. Le ragioni che hanno portato a ciò sono chiare, ma nessuno può prevedere prima dell’inizio del 2022”, ha affermato IC Group, senza citare un portavoce.

Tuttavia, Kuchakov rimane uno dei direttori del fondo principale della Malesia da cui dipende l’intero gruppo. Lo stato del Kelantan del sultano della Malesia, Muhammad V, da solo possiede solo il 9% dei fondi. Non è chiaro chi detenga la quota di maggioranza. Alla fine della catena societaria sul fondo c’è il gestore patrimoniale ceco Pavel Bodlák, che attualmente sta affrontando il pignoramento.

“Possiamo attestare che nella nostra struttura non troverete capitali dalla Russia o da paesi post-sovietici. Tutto il capitale che utilizziamo per le nostre attività è di origine ceca e quindi un’entità bancaria regolamentata”, afferma IC Group.

Khasan Kuchakov è stato in precedenza CEO dell’intero gruppo. Ufficialmente, nessuno nell’azienda ricopre attualmente questa posizione. I redattori di SZ Byznys sono riusciti a scoprire che il gruppo era effettivamente gestito da qualcuno di nome John Kuchakov. Un fatto interessante è che ha anche il nome ceco Jan Dvořáček. Ciò è stato confermato da diverse fonti indipendenti che hanno familiarità con gli eventi al Gruppo IC.

Sebbene il gruppo IC sia composto da dozzine di società, John Kuchakov (alias Jan Dvořáček) non è registrato presso nessuna di esse. Allo stesso modo, non è chiaro quale sia il rapporto tra Khasan e John Kuchakov. La società non ha risposto alle domande su Khasan e John Kuchak. Non è chiaro perché Jan Dvořáček o John Kuchakov abbiano usato due nomi diversi. Tuttavia, secondo i risultati dell’editoriale, Dvořáček in realtà proviene dalla Repubblica Ceca.

Quel che è certo è che Khasan e John sono vicini l’uno all’altro. Nel gennaio di quest’anno, hanno fondato insieme una società nel Regno Unito, che hanno chiamato The House of Kuchakov. Quando furono fondati, i due dichiararono esplicitamente IC Group e la sua sede di Praga in Piazza Venceslao 19 come loro indirizzo, secondo i documenti pubblicati. Col tempo, entrambi iniziarono a indicare come indirizzo un piccolo albergo di Roma.

È interessante notare che, nel caso della joint venture registrata nel Regno Unito, sia John che Khasan Kuchakov hanno dichiarato la cittadinanza italiana e italiana come paese di residenza permanente. Allo stesso tempo, Khasan Kuchakov aveva precedentemente dichiarato nel registro delle imprese di essere di nazionalità russa e designato la Russia come suo paese di residenza permanente. Lo ha fatto lo scorso novembre in Slovacchia quando ha fondato la società RNZ. Allo stesso modo, nell’elenco si trova una nota in cui Khasan Kuchakov ha dichiarato la nazionalità tagika e il Tagikistan il paese di residenza permanente. In tutti i casi, per data di nascita, si trattava della stessa persona.

La continua influenza di Khasan Kuchakov sul gruppo è evidenziata anche dalle comunicazioni interne all’IC Group, a cui gli editori si sono abituati. Allo stesso modo, Khasan Kuchakov continua a collocare il suo posto di lavoro nell’ufficio presso la sede dell’azienda in Piazza Venceslao. E nello stesso ufficio dove siede anche John Kuchakov o Jan Dvořáček.

IC Group si presenta come un grande gruppo internazionale. Tuttavia, l’unico ufficio principale rintracciabile è a Praga. Allo stesso modo esiste nel Paese uno dei pochi beni rintracciabili del gruppo. Era un castello a Protivín e un fornitore delle truppe di Tesla, una società per azioni.

Anche la società di investimento Diversity Capital nella Repubblica Ceca è inclusa nel gruppo. Circa 3.000 persone ci investono con un’alta visione di ricompense. Tuttavia, la società ha ora difficoltà a pagare i propri obblighi nei confronti degli investitori. Ha promesso di ripararlo da maggio. Ma alcuni creditori stanno già cercando aiuto dagli studi legali.