Un’indagine sul riciclaggio di denaro da parte della famiglia Panzeri inizierà presto a Milano, secondo il quotidiano italiano Il Fatto Quotidiano.

I giornali hanno riferito che le nuove attività della Procura di Milano saranno il frutto della collaborazione tra magistrati italiani e belgi. I giudici belgi insieme al responsabile di tutte le indagini, Michel Kles, si erano fermati nei due giorni precedenti nella capitale italiana.

Più in dettaglio, l'”inchiesta italiana” nella sua prima fase dovrebbe essere incentrata sulle attività della fiscalista della famiglia Panzeri Monica Bellini, che si trovava agli arresti domiciliari a seguito dell’emissione di un mandato di arresto europeo.

Secondo i pubblici ministeri di Bruxelles, potrebbe aver svolto un ruolo importante nel riciclaggio di denaro attraverso la società Equality Consultancy, fondata nel 2018 e chiusa tre anni dopo. “Tra i suoi membri c’è un parente di Francesco Giorgi, ex assistente di Antonio Panzeri al Parlamento europeo”, ha detto Il Fatto Quotidiano.

Infine, il quotidiano italiano ha ricordato che lo stesso Giorgi, durante il suo interrogatorio, avrebbe affermato che “il fiscalista Bellini avrebbe svolto un ruolo chiave nel “rimpatrio” di denaro contante proveniente dal Qatar e avrebbe creato, insieme alla figlia di Antonio Panzeri, Silvia, una struttura societaria volte a garantire un flusso di denaro che sembra legittimo”.

Tuttavia, secondo molti commentatori, dopo la firma del protocollo di collaborazione di Antonio Panzeri con la Procura di Bruxelles ei suoi nuovi interrogatori, si è ritenuto molto difficile ricavare nuovi elementi che definissero l’intero caso, da un possibile italiano indipendente. indagine giudiziaria.

Fonte: AMPE