Secondo la guardia di finanza, due gruppi criminali con attività diverse hanno preso parte a infinite attività. Commercianti di società siderurgiche hanno effettuato acquisti fittizi da società con società nella Repubblica Ceca e in Slovenia, i cui nomi non sono stati divulgati dalla polizia. La squadra ha perso documenti e certificati. I documenti servivano per provare l’origine dell’azienda siderurgica dall’azienda che operava nel campo economico. Inoltre l’azienda non rientra nella categoria dei rifiuti e può essere ceduta ad altre aziende. Secondo la polizia, sono stati segnalati in questo modo dal 2013, senza vendite di 150.000 tonnellate dall’azienda metallurgica.

A causa di un affare fittizio, le aziende italiane hanno inviato grandi palazzi alle banche ceche e slovene, ma allo stesso tempo, secondo la polizia, hanno avuto difficoltà a recuperare la pensione in Italia. Questo serviva per aiutarli a stringere alleanze con uomini d’affari tedeschi che guadagnavano dal commercio di tessuti neri. In base al regime, le società ceche e slovene inviano pagamenti per importazioni fittizie di metalli. Successivamente, l’imprenditore paga l’importo inviato in contanti in Italia.

Secondo la polizia, la frode era molto grave. “Senza intercettazioni, sorveglianza e, soprattutto, senza l’uso di microcamere, non saremmo mai stati in grado di rilevare questo meccanismo”, ha detto il colonnello Stefano Commentucci, comandante della guardia di finanza di Pordenone.

Secondo la polizia, hanno emesso una fattura fittizia del valore di 309 milioni di euro (7,9 miliardi di corone) e sono riusciti a inviare 150 milioni di euro. Gli investigatori hanno arrestato cinque persone e indagato su altre 50. Hanno sequestrato fondi per un valore di 66 milioni di euro (circa 1,7 miliardi di corone). Secondo gli investigatori dell’attività, gli uccelli li stavano coordinando dall’Italia nord-orientale.