Italia e Slovacchia hanno denunciato il commercio illegale di rottami metallici

Società fittizie per coprire queste transazioni illegali sono state create anche in Turchia, Egitto, Pakistan, Cina e Malesia, ha affermato Eurojust.

Licenza Tutti i diritti riservati. Un’ulteriore distribuzione è possibile solo con il consenso dell’autore

La polizia italiana e slovacca, in collaborazione con le controparti ungheresi, hanno scoperto una rete di commercianti illegali di rottami metallici, che dal 2018 ha guadagnato fraudolentemente almeno 130 milioni di euro (circa 3,4 miliardi di CZK). In questo contesto, 15 persone sono state arrestate in Italia e Slovacchia, anch’esse sospettate di riciclaggio e contraffazione. Lo riferisce l’Agenzia di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea (Eurojust), che sta coordinando le indagini. Secondo lui, un sospetto è stato arrestato in Slovacchia.

L’indagine, condotta dalla polizia italiana con il nome di Operazione Ferramiu, è iniziata nel 2018 a causa di una transazione sospetta tra una società slovacca e una società di Torino, in Italia, che ha comportato somme di denaro straordinariamente ingenti. Il caso è stato avviato dalla Procura di Torino, che ha poi denunciato una falsificazione su larga scala di documenti e fatture.

La polizia italiana di Torino e Napoli ha collaborato con la polizia di Bratislava e Budapest. Società fittizie per coprire queste transazioni illegali sono state create anche in Turchia, Egitto, Pakistan, Cina e Malesia, ha affermato Eurojust.


annuncio


Poldi Mazzi

"Appassionato di televisione. Evangelista di alcol per tutta la vita. Esperto di musica certificato. Scrittore impenitente. Specialista di Internet orgoglioso. Fan estremo di Twitter."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *